Call center en El Poblado y empresas fachada movían el dinero.
2021–2025: Periodo en el que la red habría captado a las víctimas y desviado recursos mediante plataformas falsas de trading y criptomonedas. Países afectados: Colombia, Chile y Perú. Monto estimado: $71.000 millones.
Octubre de 2025: Operación ‘Dominó’: 22 allanamientos en Medellín (El Poblado, Buenos Aires, La Asomadera, La Milagrosa) y en Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro. Resultados: 14 capturas; incautaciones de $1.329 millones, dos armas, equipos y 757 discos duros.
Estructura: presunto líder mexicano (Ronquillo Treviño, alias “Daniel”); Murcia (movimiento de dinero) y López Uribe (creación de sociedades fachada). Once asesores/coordinadores atendían el call center.
Método: entrada de USD 200–250; promesa de multiplicar; gráficas ficticias; acceso remoto (AnyDesk/“Imperios”) para capturar credenciales y vaciado de cuentas.
Cargos: estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales (delito masa), concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Medidas: prisión para tres; domiciliaria para once. Ninguno aceptó cargos.
Contexto: otros golpes recientes en Medellín contra call centers de fraude muestran el escalamiento regional de estas tramas y la necesidad de cooperación internacional.
La Fiscalía pidió más denuncias para robustecer el caso y rastrear cómplices. Se anticipan nuevas diligencias y posibles extinciones de dominio.
Para especialistas, el caso obliga a reforzar la trazabilidad de fondos y educación del inversionista ante altas promesas de rentabilidad.
El expediente deja una fotografía estadística de un delito transnacional con rostro local: guión de ventas, ingeniería social y lavado. La próxima frontera será recuperar activos y judicializar a todo el engranaje.
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